НАБУ оприлюднило схему розтрати коштів ДП “СхідГЗК”

Справа про завдання збитків ДП «СхідГЗК» є унікальною не тільки з огляду на значущість цього підприємства для країни, як найбільшого урановидобувного підприємства Європи, а й з огляду на обсяг роботи, яку провели детективи НАБУ під час розслідування корупційні схеми, реалізованої на ДП.

схему розтрати коштів ДП "СхідГЗК"
схему розтрати коштів ДП «СхідГЗК»

Провадження щодо завдання збитків «СхідГЗК»  є абсолютним рекордсменом за обсягом комунікації з компетентними органами інших країн серед усіх проваджень, розслідуваних НАБУ. Від початку розслідування (в грудні 2015 року), детективи НАБУ скерували до 8 країн 16 запитів  про міжнародну правову допомогу.

Інформація, отримана від компетентних органів інших держав, допомогла детективам НАБУ не тільки дослідити усі деталі корупційної схеми, а й встановити, на що саме особи, підозрювані в завданні збитків  «СхідГЗК», витрачали вкрадені в держави кошти.

Як встановило слідство, з-поміж іншого, кошти витрачались на оренду нерухомості в країнах ЄС для потреб членів родини підозрюваних, сплату медичних послуг, та послуг адвокатів із захисту підозрюваного в іншій кримінальні справі, яку стосовно нього відкрила прокуратура Швейцарії. Більше деталей можна подивитися у графічній схемі.

НАБУ

/2017/04/22/nabu-oprilyudnilo-sxemu-roztrati-koshtiv-dp-sxidgzk/

Подпишитесь на наши социальные сети Telegram, Facebook, Instagram

Опубликовал(а)А. Баженова
Главный редактор сайта "Имеется Мнение".
Предыдущая запись
Письма в редакцию: «Назвали пустырь «парком» – доведите его до ума!»
Следующая запись
Министр анонсировал аудит закупок ВостГОКа
Добавить комментарий
Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *